Cơ sở pháp lý mới cho nhà đầu tư
Kể từ ngày 1/1/2026, khi Luật Công nghiệp Công nghệ số chính thức có hiệu lực, tài sản mã hóa đã được định danh rõ ràng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc các giao dịch liên quan đến tiền ảo không còn là "vùng xám" như trước. Thay vào đó, nếu không may trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo, nhà đầu tư hiện đã có đầy đủ căn cứ để thực hiện các bước khởi kiện dân sự hoặc tố giác tội phạm một cách chính danh.
Quy trình tố giác tội phạm lừa đảo trực tuyến
Thực tế cho thấy, nhiều người mất tiền nhưng lại loay hoay không biết bắt đầu từ đâu. Ban biên tập xin hướng dẫn quý độc giả quy trình thực hiện cụ thể như sau:
- Thu thập bằng chứng: Hãy lưu trữ toàn bộ dữ liệu giao dịch gồm lịch sử ví, ảnh chụp màn hình các cuộc hội thoại, email xác nhận và hóa đơn chuyển tiền. Đây là bằng chứng quan trọng nhất để cơ quan chức năng truy vết dòng tiền.
- Trình báo cơ quan công an: Người bị hại cần trực tiếp đến cơ quan Công an tại địa phương hoặc Công an cấp tỉnh, thành phố nơi xảy ra sự việc để nộp đơn trình báo.
- Cấp độ vụ việc: Đối với các vụ việc có quy mô lớn hoặc tính chất phức tạp, quý vị nên gửi đơn tố giác trực tiếp đến Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05).
- Phối hợp với sàn giao dịch: Nếu vụ việc liên quan đến các sàn giao dịch quốc tế hoặc nội địa, hãy liên hệ ngay với bộ phận hỗ trợ của sàn để tạm khóa tài khoản nghi vấn.
- Tư vấn pháp lý: Việc tìm kiếm luật sư chuyên về lĩnh vực Fintech là cần thiết để đảm bảo hồ sơ của bạn đạt yêu cầu tố tụng.
Nói thẳng ra, việc trình báo càng sớm thì khả năng chặn đứng dòng tiền tẩu tán càng cao. Đừng để tâm lý sợ hãi hay xấu hổ làm chậm đi những giây phút quyết định. Điều đáng quan ngại hiện nay là nhiều người vẫn có thói quen chuyển tiền vào các ví lạ không qua trung gian kiểm chứng. Hy vọng với khung pháp lý mới, các hành vi gian lận sẽ bị thu hẹp đáng kể.