Nhận biết giả mạo, phishing và lời mời đầu tư thiếu minh bạch trước khi bạn chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin.
Không nhắn tiếp qua kênh lạ. Nhân viên hỗ trợ không cần seed phrase, mã 2FA hay quyền điều khiển máy của bạn.
Dừng đăng nhập và dừng ký giao dịch nếu địa chỉ trang web, ứng dụng hoặc tên nhà phát hành có điểm bất thường.
Không chuyển thêm tiền để mở khóa tài khoản hoặc rút lợi nhuận. Đây là dấu hiệu lừa đảo phổ biến.
Không chuyển tiền vì cam kết lợi nhuận, tín hiệu nội bộ hoặc áp lực “chốt suất” trong thời gian ngắn.
Đưa checklist đã rà soát lên ngay sau cảnh báo mới để người đọc có hành động tiếp theo rõ ràng.
Bài nền nên đọc trướcHướng dẫn kiểm tra giao dịch crypto pending trên explorer, phân biệt pending, failed và success, cách speed up hoặc cancel an toàn và khi nào cần liên hệ sàn.
Đọc bài nền →
Hướng dẫn xử lý khi đã kết nối ví với website lạ: phân biệt connect, ký message và token approval, kiểm tra giao dịch, revoke quyền và chuyển tài sản khi ví bị lộ.
Đã gửi coin hoặc token vào địa chỉ smart contract? Hướng dẫn kiểm tra TXID, loại contract, quyền quản trị và các trường hợp có thể hoặc không thể khôi phục.
Hướng dẫn xử lý khi chuyển coin sai địa chỉ: kiểm tra trạng thái TXID, xác định chủ địa chỉ nhận, liên hệ sàn hoặc người nhận và nhận biết dịch vụ phục hồi giả.
Mỗi cảnh báo tập trung vào ba câu hỏi: dấu hiệu nào người dùng có thể tự kiểm tra, việc gì cần làm ngay và nguồn nào xác nhận sự việc. Không đăng lại con số thiệt hại hoặc cáo buộc từ mạng xã hội nếu chưa có nguồn đáng tin cậy.
Trang giả có thể sao chép giao diện, giá và logo của sàn thật. Tên miền thường thêm ký tự, dùng quảng cáo tìm kiếm hoặc yêu cầu tải file APK ngoài kho ứng dụng. Hãy tự gõ tên miền, kiểm tra chứng chỉ không phải là đủ và đối chiếu link từ kênh chính thức.
Kẻ gian chủ động nhắn sau khi người dùng đăng lỗi giao dịch. Họ yêu cầu seed phrase, kết nối ví với “cổng khôi phục” hoặc cài phần mềm điều khiển từ xa. Support thật không cần private key để kiểm tra TXID.
Dấu hiệu gồm lợi nhuận cố định, thưởng giới thiệu nhiều tầng, chỉ cho rút nhỏ ở giai đoạn đầu và yêu cầu nạp thêm phí để mở khóa. Bảng số dư trên website không chứng minh tài sản tồn tại on-chain hoặc có thể rút.
Biên lai giả, tài khoản chuyển tiền bên thứ ba, yêu cầu hoàn tiền ngoài hệ thống và dụ hủy lệnh là các tình huống phổ biến. Chỉ xác nhận khi tiền thật sự vào tài khoản và giữ trao đổi trong nền tảng.
Sau khi nạn nhân công khai địa chỉ ví, một nhóm khác có thể hứa truy vết và thu hồi 100% nếu nộp phí trước. Phân tích blockchain có thể hỗ trợ điều tra nhưng không ai có quyền tự lấy lại tài sản từ ví người khác.
Ngừng chuyển thêm, lưu TXID, địa chỉ, nội dung chat và sao kê. Báo cáo tài khoản giả trên nền tảng, liên hệ ngân hàng nếu giao dịch fiat còn có thể xử lý và trình báo cơ quan chức năng. Không đối chất bằng cách gửi thêm tiền để “bẫy” đối tượng.
Không. Website giả cũng có thể dùng HTTPS. Cần kiểm tra tên miền, lịch sử, kênh chính thức và hành vi yêu cầu thông tin.
Không. Contract có thể chứa quyền chặn bán, tăng thuế hoặc rút thanh khoản.
Không có bảo đảm. Khả năng phong tỏa hoặc thu hồi phụ thuộc sàn, cơ quan chức năng và việc tài sản đi qua điểm có thể xác định.