Interpol vừa công bố kết quả chiến dịch truy quét tội phạm tài chính quy mô lớn, trong đó xác định một ví tiền điện tử liên quan đến nghi phạm 20 tuổi đã thực hiện giao dịch lên tới 122,5 triệu USD. Hoạt động này diễn ra tại Thái Lan, cho thấy mức độ phức tạp của các hành vi gian lận tài sản số xuyên biên giới.
Các nhà điều tra cho biết nghi phạm đã sử dụng kỹ thuật hoán đổi token đa chuỗi (cross-chain) để xóa dấu vết dòng tiền qua nhiều nền tảng và tài sản khác nhau. Việc ẩn danh và phân tán tài sản trên nhiều mạng lưới blockchain đã gây ra không ít khó khăn cho công tác giám sát và truy vết của cơ quan chức năng.
Thách thức từ các giao dịch cross-chain
Chiến dịch lần này không chỉ dừng lại ở vụ việc tại Thái Lan mà còn là một phần của đợt truy quét tội phạm toàn cầu với 5.811 vụ bắt giữ được ghi nhận. Việc sử dụng các giao thức hoán đổi phi tập trung để rửa tiền đang trở thành xu hướng phổ biến trong các vụ lừa đảo công nghệ cao.
Các cơ quan thực thi pháp luật hiện đang tập trung vào việc cải thiện khả năng giám sát on-chain để đối phó với các kỹ thuật che giấu dòng tiền tinh vi. Sự phối hợp quốc tế giữa các đơn vị an ninh mạng và các sàn giao dịch sẽ là yếu tố then chốt để ngăn chặn các ví tiền điện tử có hành vi bất thường trước khi số tiền lớn được tẩu tán.