Bộ Công an mở chiến dịch lớn
Kể từ sáng sớm ngày 20/01/2026, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) chính thức công bố chiến dịch truy quét toàn diện các giao dịch tài sản mã hóa có dấu hiệu rửa tiền. Lực lượng A05 (An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) giữ vai trò chủ đạo, trực tiếp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ để truy vết dòng tiền trên sổ cái blockchain.
Từ yêu cầu quốc tế đến thực tiễn nội địa
Động thái này xuất phát từ việc Việt Nam cần đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF), đặc biệt là Yêu cầu số 9 về việc gia tăng năng lực điều tra và truy tố tội phạm rửa tiền. Thực tế cho thấy, việc lợi dụng tính ẩn danh của các nền tảng tài sản số để luân chuyển dòng tiền phi pháp đang tạo ra nhiều hệ lụy cho nền kinh tế.
Chiến dịch này không nhắm vào các nhà đầu tư chân chính mà tập trung vào những mắt xích rửa tiền, tội phạm công nghệ cao và các sàn giao dịch không phép, nói thẳng ra là dọn dẹp thị trường để minh bạch hóa môi trường đầu tư.
Theo nhận định của ban biên tập, đây là bước đi tất yếu khi Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý sau khi Luật Công nghiệp Công nghệ số đi vào cuộc sống. Với sự can thiệp trực tiếp từ cơ quan chức năng, các giao dịch mờ ám sẽ dần mất đi “lá chắn” ẩn danh. Điều đáng quan ngại lúc này là liệu các nhà đầu tư có kịp phân biệt giữa sàn giao dịch được cấp phép thí điểm và các nền tảng ngoại biên hay không?
Chiến dịch này dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều tháng, tác động trực tiếp đến tính thanh khoản của các tài sản số có nguồn gốc thiếu minh bạch. Nhà đầu tư nên rà soát lại nguồn gốc tài sản và ưu tiên sử dụng các nền tảng đã được cơ quan quản lý công nhận để tránh những rủi ro pháp lý không đáng có.
Lưu ý: Thông tin này nhằm mục đích tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư. Thị trường tài sản số luôn tiềm ẩn rủi ro, quý độc giả nên tự tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định.
